Мерки срещу изпиране на пари

„АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ AД, с ЕИК 207172780 (преобразувано чрез промяна в правната форма от „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ООД, с ЕИК 202527341 на основание чл. 264 и сл. от ТЗ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Панайот Волов“ № 29 , етаж 3, п.к. 1527, представлявано от Изпълнителния директор Янислав Бориславов Янакиев, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3 (Дружеството) е финансова институция, регистрирана в Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), поддържан от Българска народна банка под № BGR00467 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-132131/14.12.2022 г, с основен предмет на дейност „придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от ЗКИ Дружеството развива дейността си в единствено в сферата на събиране на просрочени вземания на други финансови институции.

Предвид регистрацията на Дружеството като финансова институция, същото се явява задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Приетите от Дружеството Вътрешни правила и Оценката на риска установяват стандарти, спазвани от Дружеството за целите на превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Вътрешните правила за превенцията и прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и Оценката на риска на Дружеството са приведени в съответствие с публикуваните резултати от Националната оценка на риска за 2020 г.

Вътрешните правила и процедури въвеждат адекватни, надеждни и съобразени със законодателството мерки за идентификация на клиенти, събиране на информация, критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и операции, процедури за предаване и обмен на информация, както и всички други стандарти, правила, програми и процедури съобразно регулаторните изисквания в рамките на Съюза и Република България.

Основна цел и разбиране, застъпени във Вътрешните правила на Дружеството, е постигането на максимално ниво на съответствие на дейността с приложимото законодателство и добри практики в сферата на превенцията и противодействието срещу изпирането на пари, е един от стълбовете за поддържане и повишаване добрата търговска репутация на Дружеството в рамките на ЕС и извън него.

Като част от мерките срещу изпирането на пари Дружеството има задължение да изследва произхода на средствата, с които клиентите погасяват задължения и правят плащания към Дружеството. Събирането на информация се осъществява посредством задаване на въпроси за наличие на доходи, в това число от трудови и служебни правоотношения, обезщетения с постоянен характер, наследени средства, и пр.;

Във връзка с това задължение на Дружеството е необходимо клиентите да попълнят и изпратят Декларация за произход на средства по смисъла на чл. 66 от ЗМИП и с предварително одобрени реквизити съгласно Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилник за прилагането на Закона за мерките срешу изпирането на пари, под формата, поместена по – долу.

Моля да попълните празните полета на формата по – долу с относимата към Вашия случай информация, като имате предвид, че декларираните от Вас данни са защитени и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му държавни органи в рамките на техните правомощия, установени в закон (ЗМИП, ЗМФТ, ЗДАНС и ЗКФН).